DESCARGA TUS CFDI´S
Con nuestra herramienta de descarga, obtener tus CFDI´S nunca había sido tan fácil, solamente necesitas ingresar tu e-firma, el periodo que requieres y tu información estará lista para iniciar con el análisis
ANALIZA TUS OPERACIONES
Determina de manera automática las operaciones que superan los umbrales de identificación y aviso; así mismo, el algoritmo inteligente te ayudará a realizar un correcto proceso de acumulación de ellas
INTEGRA TUS EXPEDIENTES
HORUS te indicará los expedientes a integrar y la documentación que debes reunir; tus expedientes siempre se encontrarán disponibles y actualizados
GENERA TUS REPORTES
Una vez completos tus expedientes, HORUS generará el reporte en formato XML listo para su envió a través de portal de actividades vulnerables del SAT
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO
Mantén un registro de actualizaciones al Responsable de Cumplimiento
MANUAL DE CUMPLIMIENTO
Tu manual siempre se encontrará actualizado y acorde a la normatividad, tipologías y criterios vigentes
¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES VULNERABLES?
Son actividades económicas no financieras que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contempla como actividades con riesgos potenciales de ser utilizadas para lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, estas actividades se encuentran especificadas en el articulo 17 y son las siguientes:
RECEPCIÓN DE DONATIVOS
VENTA DE INMUEBLES
COMERCIALIZACIÓN DE VEHICULOS
DESARROLLO INMOBILIARIO
ACTIVOS VIRTUALES
RENTA DE INMUEBLES
JUEGOS Y SORTEOS
TARJETAS DE SERVICIO Y CRÉDITO
TARJETAS DE PREPAGO/CUPONES
COMERCIALIZACIÓN DE JOYAS
SERVICIOS DE BLINDAJE
COMERCIALIZACIÓN DE OBRAS DE ARTE
MUTUO PRÉSTAMO O CRÉDITO
TRASLADO O CUSTODIA DE VALORES
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
NOTARíAS Y CORREDORES PÚBLICOS
SERVIDORES PÚBLICOS
PRINCIPALES OBLIGACIONES
REGISTRO EN EL PORTAL DE ACTIVIDADES VULNERABLES
La primer actividad de un sujeto obligado es el registro en el portal de prevención de lavado de dinero o también conocido como «portal anti-lavado»
DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO
Designar a un Responsable de Cumplimiento y que este acepte su encomienda a través de sus llaves fiscales; es quien garantizará la implementación de medidas y controles internos que permitirán el correcto cumplimiento de las obligaciones de identificación, agrupaciones y seguimiento de las operaciones.
MANUAL DE CUMPLIMIENTO
Es el documento interno de la entidad que plasma los controles y medidas internas que permiten cumplir de manera integral las obligaciones para el correcto reporte de las operaciones efectuadas, así mismo, de las demás obligaciones; en ella se plasman las áreas, personas y elementos a considerar en cada una de las etapas del cumplimiento.
MONITOREO DE OPERACIONES REALIZADAS
Monitorear de manera constante las operaciones efectuadas por el sujeto obligado con el propósito de clasificar de manera correcta y a través del criterio de acumulación aquellas que deban ser reportadas al SAT.
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
Llevar a cabo la integración de los expedientes de aquellas operaciones que por si o mediante acumulado de los 6 meses anteriores a la fecha de reporte superen ya sea el umbral de identificación o aviso o reporte.
ENVÍO DE AVISOS O REPORTES
Integrar de manera correcta los expedientes de quienes generaron las operaciones sujetas de reporte por medio de layout y medios disponibles en el portal anti-lavado
NUESTRO EQUIPO
Se encuentra integrado por profesionales especializados en diversos sectores tanto financieros como no financieros y todos ellos cuentan con las siguientes certificaciones:
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
ANTI-FINANCIAL CRIME PROFESSIONAL
GAFILAT
¿SABES CUÁLES SON LAS SANCIONES POR NO CUMPLIR?
Las sanciones en caso de incumplimiento se establecen en los artículos 52 y 53 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI); se contempla un monto mínimo y un máximo y su aplicación se determina en base al tiempo en el que haya transcurrido para su cumplimiento.
NO PRESENTAR AVISOS EN TIEMPO
200 hasta 2,000 UMA´S
$ 21,714.00 A $217,140.00
NO PRESENTAR AVISOS
10,000 hasta 65,000 UMA´S
$ 21,714.00 A $ 7,57050.00
INCUMPLIR CON CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN
200 hasta 2,000 UMA´S
$ 21,714.00 A $217,140.00
CONTACTO
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